Масштабная мошенническая схема Ponzi с монетами PlusToken, которая привела к нынешнему падению цены BTC, могла присвоить 426 млн долларов, а не двух-трех млрд, как считалось ранее. Об этом сообщает Cryptoslate.
Сообщается, что несколько человек, связанных с аферой, ликвидировали около 25 000 BTC и, вероятно, оставили в своем распоряжении до 20 000 BTC и 790 000 ETH. В соответствии с нынешним курсом криптовалют, это немного менее 500 млн USD.
Первые сообщение о реализации схемы Ponzi поступили в середине августа 2019 года. Венчурный инвестор Довей Ван обратился к криптосообществу с просьбой изучить информацию о предполагаемой афере с бюджетом в 3 миллиарда долларов.
В конце ноября независимый детектив блокчейн Ergo обнаружил, что PlusToken ликвидировал не менее 22 000 BTC на криптобирже Huobi только за один месяц.
Аналитическая компания Chainalysis изучила информацию о хищении двух, а не трех млрд долларов инвесторов проекта PlusToken, среди которых 180 000 BTC, 6 400 000 ETH, 111 000 USDT и 53 OMG.
Однако идентифицировать и проследить удалось только 45 000 BTC и 790 000 ETH. Chainalysis обозначили их как окончательно присвоенные PlusToken.
